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Binance y su CEO “CZ” pueden estar en peligro ya que las autoridades descubrieron irregularidades en el programa de cumplimiento del intercambio de criptomonedas, que es objeto de una investigación en curso que comenzó en 2018. La noticia de la investigación surge cuando el mercado de criptomonedas está pasando por un momento difícil en el tras el colapso de FTX.
Un informe de Reuters decía:
“Algunos de los al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia ya reunida justifica actuar agresivamente contra el intercambio y presentar cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Changpeng Zhao”.
Según un informe anterior de Reuters, Binance fue acusado de procesar una transacción de $8 mil millones en el transcurso de cuatro años, a partir de 2018, al permitir un flujo de transacciones entre él y el intercambio regional iraní Nobitex. Supuestamente, Nobitex proporcionó instrucciones sobre cómo los usuarios pueden eludir las sanciones de EE. UU.
¿Binance es una entidad estadounidense?
La mayoría de los $8 mil millones en fondos de Irán pasaron a través de Binance y, según Chainalysis, EE. UU. manejó $1,5 millones en transacciones iraníes, lo que indica que el intercambio podría haber violado las sanciones de EE. UU.
Las sanciones de EE. UU. contra Irán pueden violarse con multas de hasta $ 1 millón y sentencias de hasta 20 años de cárcel para los responsables. Antes de permitirles comerciar en la plataforma y en Binance, EE. UU. somete a las empresas a un “riguroso proceso de selección”. EE. UU. cumple con las regulaciones de EE. UU. que rigen los intercambios digitales.
Un portavoz de Binance US argumentó que la estadística de Chainalysis era incorrecta. En una declaración de blog, Binance también afirmó que no son una corporación estadounidense y que no tienen las mismas obligaciones con respecto a las sanciones que tendrían los intercambios estadounidenses. Han optado por no revelar quién es el dueño real del intercambio o dónde se encuentra su sede.
El portavoz de Binance, Patrick Hillmann, dijo:
“Binance.com no es una empresa estadounidense, a diferencia de otras plataformas que están expuestas a estas mismas entidades sancionadas por Estados Unidos. Sin embargo, hemos tomado medidas proactivas para limitar nuestra exposición al mercado iraní”.
La entrada ¿Binance enfrentará un juicio por lavado de dinero? se publicó primero en Criptoinforme.
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