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Horas después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusara formalmente a Sam Bankman-Fried por estafa, ahora fiscales federales anunciaron que han incautado casi 700 millones de dólares a SBF entre dinero en efectivo y activos de FTX.
De acuerdo con CNBC, el actual CEO de FTX, John Ray, estaría tratando de rescatar los fondos del exchange, alegando que son “los fondos de los depositantes”. En tanto, 55 millones de acciones de Robinhood están bajo batalla judicial entre abogados de BlockFi y representantes de SBF.
Los fiscales estadounidenses habían señalado que las acciones de Robinhood se habían comprado con fondos de clientes robados, ya que meses antes de la bancarrota de FTX, SBF presumía que había comprado 7,6% de participación en Robinhood, que calificó de “inversión atractiva”.
Días atrás, la SEC acusó a SBF por: el uso de fondos de los clientes de FTX en su fondo Alameda Research, trato preferencial no revelado que recibía Alameda en FTX y la peligrosa exposición de FTX al fondo de Alameda, quienes pasaban sus activos a tokens ilíquidos como el de FTX, FTT.
No obstante, SBF ha negado reiteradamente la apropiación indebida de activos de los clientes, aunque los fiscales ya incautaron tres cuentas en Silvergate, a nombre de “FTX Digital Markets” por más de 6 millones de dólares. Por otra parte, casi 50 millones de dólares fueron depositvados a Moonstone Bank, vinculada a FTX.
EEUU seguirá incautando fondos a SBF
Según CNBC, los fiscales federales no han revelado la totalidad de fondos o activos incautaos, algunos de ellos incluso podrían estar en una cuenta de Binance y dos más en una cuenta de Binance.US.
Horas antes, el nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, declaró que podría haber una posibilidad de reapertura del exchange de bancarrotas y cree que la medida para reabrir FTX ofrecería más valor a los clientes en lugar de simplemente liquidar activos y cerrar o vender la plataforma.
John J. Ray III se incorporó a la empresa para determinar qué valor se podría ahorrar de la empresa, luego de su tumultuoso colapso el año pasado. El Sr. Ray aportó una gran experiencia, habiendo trabajado anteriormente en la desaparecida Enron.
Desde entonces, Ray ha logrado recuperar grandes cantidades de capital para ayudar a FTX a hacer que los usuarios sean lo más completos posible. Más recientemente, la empresa descubrió 5 mil millones de dólares en activos. Ofreciendo a los clientes un atisbo de esperanza después de la reciente declaración de bancarrota del Capítulo 11 de FTX.
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