Sec News Bolivia y Venezuela siguen en la lista gris del GAFI

Bolivia y Venezuela seguirán en la lista gris del GAFI, el organismo internacional contra el lavado de dinero, al menos hasta febrero de 2027. En su plenaria de París del 28 al 30 de octubre, el GAFI sacó de la lista a la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Bulgaria y Mónaco, y no agregó países. También acordó acelerar la aplicación de sus normas sobre activos virtuales, lo que pone más presión sobre los exchanges y las plataformas cripto de los países con más actividad.

Qué decidió el GAFI

• Salen de la lista gris: la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Bulgaria y Mónaco, que “implementaron todos sus planes de acción dentro de los plazos acordados”, según AFP.
• Siguen en la lista: Bolivia, Venezuela y Haití, entre otros. La lista queda con 18 jurisdicciones, según el recuento de AML UAE.
• México y Estados Unidos: el pleno adoptó sus informes de evaluación mutua. Se publicarán en diciembre de 2026, tras la revisión de calidad.
• Cripto: los miembros acordaron “impulsar de forma mucho más rápida la implementación efectiva de las Normas del GAFI sobre activos virtuales” en las jurisdicciones con actividad relevante, y aprobaron una nueva revisión dirigida de los activos virtuales y sus proveedores, con resultados en junio y octubre de 2027.
• Próxima plenaria: del 22 al 26 de febrero de 2027.

El caso de Bolivia

En agosto, el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, dijo que Bolivia había cumplido “más del 90% de las acciones observadas” para salir de la lista. En octubre afirmó que los proveedores de servicios de activos virtuales “son sujetos obligados”, es decir, que deben reportar operaciones sospechosas como los bancos. Aun así, el país seguirá en la lista gris por ahora. Hasta la publicación de esta nota no encontramos una reacción de la UIF ni del Gobierno a la decisión de París.

Qué es la lista gris y qué cambia para ti

La lista gris, que el GAFI llama “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”, reúne a los países que tienen fallas en su sistema contra el lavado de dinero y que se comprometieron a corregirlas con un plan. No es una sanción, pero tiene efectos prácticos:

• Más controles en transferencias internacionales. Bancos y empresas de otros países aplican revisiones extra a los pagos que vienen de países en la lista, lo que puede hacerlos más lentos o más caros.
• Más preguntas en exchanges. Las plataformas cripto que operan con usuarios de Bolivia y Venezuela tienden a pedir más verificación de identidad y de origen de fondos.
• Más presión por las nuevas normas cripto. Con la revisión acelerada de activos virtuales, es probable que aumenten los requisitos de reporte para los exchanges en toda la región.

Lo que no cambia: comprar, vender o guardar criptomonedas sigue siendo legal en Bolivia y en Venezuela. Conviene tener a mano los comprobantes del origen de tus fondos.

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Fuentes consultadas el 31 de octubre de 2026: Unitel (AFP); The Star (Reuters); The Tribune; Demócrata; AML UAE; EB Noticias (24 de agosto); El Deber (16 de octubre). Este contenido es informativo.