Sec News Condenan a bróker colombiano por lavar US$14,5 M en USDT

Un juez federal de Nueva York condenó el 21 de octubre de 2026 a 160 meses de prisión (más de 13 años) a Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias “Rey”, un bróker de criptomonedas residente en Colombia, por lavar dinero del narcotráfico con USDT de Tether y por participar en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, según el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. The Block también lo reportó en X.

La sentencia la dictó la jueza de distrito Mary Kay Vyskocil. Además de la pena de prisión, Zuluaga Duque, de 63 años, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada y decomisar US$14.751.846, junto con las criptomonedas guardadas en cuatro direcciones que controlaba, según el fiscal federal Jamie McDonald.

Cómo funcionaba el esquema

Según la Fiscalía, Zuluaga Duque supervisaba parte de una red internacional de lavado que funcionaba así:

• Conversión a USDT: las ganancias del narcotráfico se convertían en Tether, la stablecoin atada al dólar, y se enviaban a Estados Unidos.
• Paso a dólares: el coacusado Maximilien de Hoop Cartier, que operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia, convertía los USDT en dólares mediante empresas pantalla en EE. UU.
• Regreso a Colombia: el dinero se transfería desde cuentas en EE. UU. a empresas pantalla en Colombia, se convertía a pesos y se entregaba para su distribución.

Entre mayo y noviembre de 2023, Zuluaga Duque y otras cinco personas lavaron unos US$14,5 millones en USDT ligados al narcotráfico, según la Fiscalía. McDonald dijo que esta conducta “reduce la confianza en el sistema financiero y pone vidas en peligro”.

La parte de la cocaína

El comunicado detalla dos operaciones. En noviembre de 2023, Zuluaga Duque cobró una comisión por ayudar a organizar la compra de unos 9 kilos de pasta de cocaína destinada a Nueva York; un coacusado la entregó a un agente encubierto. En febrero de 2024, una fuente confidencial acordó comprar unos 100 kilos de pasta de cocaína a los hermanos Areiza Ceballos, y antes de la entrega la Policía Nacional de Colombia allanó dos lugares e incautó unos 111 kilos.

Las condenas de toda la red

Según la Fiscalía, los seis acusados ya fueron sentenciados:

Cartier, ciudadano argentino descrito por la Fiscalía como presunto miembro de la familia Cartier, se declaró culpable de defraudar a bancos de EE. UU. y de mover más de US$470 millones en fondos ilícitos, según el comunicado y The Block, que reportó su condena en abril.

De Medellín a Manhattan

Zuluaga Duque y los otros cuatro colombianos fueron capturados el 30 de abril de 2024, según el comunicado con el que la Fiscalía anunció los cargos en mayo de 2024; El Colombiano ubica la captura en Medellín. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a su extradición, según Cambio y Asuntos Legales, que lo reportaron el 27 de febrero de 2025.

En un caso distinto, la Fiscalía colombiana capturó el mismo 21 de octubre a ocho personas pedidas en extradición por EE. UU., una de ellas señalada de mover US$42 millones en criptomonedas.

Qué significa para ti: cómo evitar que tu cuenta termine en un caso de lavado

Estas redes necesitan cuentas de exchange y contrapartes P2P para mover USDT. Si tu cuenta recibe ese dinero, aunque no lo sepas, un juez puede congelarla. Señales de riesgo:

• Pagos de terceros: si el nombre de quien te paga no coincide con el del usuario de la plataforma, no liberes los USDT y abre una apelación. Binance P2P prohíbe los pagos de terceros.
• Ofertas para “prestar” tu cuenta: nadie legítimo te paga por usar tu cuenta de exchange o bancaria para mover dinero ajeno.
• Volúmenes que no encajan: compradores que piden operaciones grandes, repetidas o fraccionadas, con prisa y por encima del precio del mercado, merecen desconfianza.
• Guarda soportes: conserva el historial de operaciones y los comprobantes de cada contraparte para demostrar el origen lícito de tus fondos si te lo piden.

Si ya te bloquearon, te explicamos los pasos en qué hacer si la Justicia congela tu cuenta en un exchange.

Fuentes consultadas el 22 de octubre de 2026: Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, The Block, Cambio, Asuntos Legales y El Colombiano. Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal ni de inversión.